المركزي العراقي يشدد الرقابة على أموال كبار المسؤولين وحركة حساباتهم
بغداد/المدىوجّه البنك المركزي العراقي المؤسسات المالية باعتماد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بكبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا بحكم مناصبهم، في إطار تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة على مصادر الأموال وحركة الحسابات. وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، تمثل هذه المؤشرات الحد الأدنى من المتطلبات الواجب مراعاتها عند التعامل مع هذه الفئة من الزبائن، مع إمكانية قيام المؤسسات المالية بتطوير مؤشرات وسيناريوهات إضافية، وفق طبيعة نشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها.وتضمنت المؤشرات رصد حالات عدم تناسب الثروة أو مصادر الأموال مع الدخل الشهري أو الوضع المالي المعروف للعميل، إلى جانب المعاملات المالية غير المعتادة أو مرتفعة القيمة التي لا…
